【豐國(guó)案例】這種兼職要不得(de)，涉嫌詐騙 2022-09-02
作(zuò)者：楊雲
案件(jiàn)要旨：
爲他(tā)人(rén)犯罪提供銀行卡、收款碼甚至線下取款等行爲，根據參與的犯罪時間、在犯罪過程中的發揮作(zuò)用以及與他(tā)人(rén)犯罪意思的聯絡等事(shì)實情況的不同，恐涉及詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益罪。因此在找兼職時也要慎重，不要貪圖小利，誤入歧途，成爲他(tā)人(rén)犯罪的幫兇，自(zì)毀前程。
案情簡介：
今年(nián)2月犯罪嫌疑人(rén)甲爲謀取非法利益，明知犯罪嫌疑人(rén)乙等利用别人(rén)的銀行卡轉移違法犯罪資金，還(hái)介紹犯罪嫌疑人(rén)丙（本案當事(shì)人(rén)）将一張工(gōng)商銀行交給乙等人(rén)使用。該卡共收到電信網絡詐騙金額五萬餘元。丙是出于缺錢想兼職賺錢，後丙因涉嫌詐騙罪被移送審查起訴，如(rú)果定罪，丙将面臨牢獄之災，丙即委托浙江豐國律師事務所工會委員會徐向明、鄭勝東律師(shī)爲其提供辯護。
刑法相(xiàng)關法律：
第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私财物，數額較大(dà)的，處三年(nián)以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大(dà)或者有其他(tā)嚴重情節的，處三年(nián)以上十年(nián)以下有期徒刑，并處罰金；數額特别巨大(dà)或者有其他(tā)特别嚴重情節的，處十年(nián)以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收财産。本法另有規定的，依照(zhào)規定。
第二百八十七條之二 【幫助信息網絡犯罪活動罪】明知他(tā)人(rén)利用信息網絡實施犯罪，爲其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年(nián)以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人(rén)員(yuán)和其他(tā)直接責任人(rén)員(yuán)，依照(zhào)第一款的規定處罰。
第三百一十二條 【掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益罪】明知是犯罪所得(de)及其産生(shēng)的收益而予以窩藏、轉移、收購(gòu)、代爲銷售或者以其他(tā)方法掩飾、隐瞞的，處三年(nián)以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年(nián)以上七年(nián)以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人(rén)員(yuán)和其他(tā)直接責任人(rén)員(yuán)，依照(zhào)前款的規定處罰。受讓人(rén)根據前款規定承擔責任後，向該未履行或者未全面履行出資義務的股東追償的，人(rén)民(mín)法院應予支持。但(dàn)是，當事(shì)人(rén)另有約定的除外。”
案件(jiàn)争議(yì)：
公安機(jī)關在立案偵查結束後，以丙的行爲已經觸犯了《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)刑法》266條的規定，涉嫌詐騙罪，将案件(jiàn)移送至檢察院審查起訴。徐向明、鄭勝東律師(shī)接受委托後，通過調閱案卷、聽取犯罪嫌疑人(rén)陳述，了解到犯罪嫌疑人(rén)丙雖然對乙等人(rén)的違法行爲有一定程度的認知，但(dàn)對乙等人(rén)實施犯罪的具體(tǐ)内容、過程等并不明确知道，也沒人(rén)向其提及。兩位律師(shī)經過有效的溝通及進行專業分(fēn)析，認爲本案存在以下争議(yì)：
一、丙的行爲是否構成詐騙罪。
二、丙的行爲如(rú)果不構成詐騙罪，其行爲是否違法。
律師(shī)意見(jiàn)：
一、丙不構成詐騙罪。
通過卷宗可(kě)以看(kàn)出，首先，丙本身(shēn)主觀上沒有非法占有的故意，客觀上也沒有虛構事(shì)實隐瞞真相(xiàng)，實施詐騙犯罪行爲。其次，同案犯甲把丙介紹給實際實施詐騙犯罪活動的人(rén)提供銀行卡時，不僅不知道乙等人(rén)在網上通過下載APP進行電信網絡詐騙活動，丙更不知道乙等人(rén)的詐騙犯罪活動，不存在詐騙犯罪活動的共意。
二、丙的行爲若構成犯罪，應以幫助信息網絡犯罪活動罪論處。
通過受害人(rén)的證言以及訊問(wèn)筆錄可(kě)以看(kàn)出，丙的行爲客觀上符合爲犯罪提供互聯網接入網絡存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助規定中的支付結算情形。丙的行爲有意或無意之中構成這一網絡詐騙犯罪活動中下遊一環，幫助罪犯将違法所得(de)進行轉移和支付結算。
三、若以幫助信息網絡犯罪活動罪論處，本案以不起訴決定結案爲宜。
1、通過丙的銀行卡詐騙的金額爲5萬餘元，沒有達到構成幫助信息網絡犯罪活動罪需達到的“情節嚴重”的程度，需要結算金額20萬元以上。
2、丙此次幫助信息網絡犯罪獲利僅1100元，沒有達到構成幫助信息網絡犯罪活動罪需達到的“情節嚴重”，需要違法所得(de)1萬元以上。事(shì)發後，已将該違法所得(de)退贓，以彌補被害人(rén)的損失，并取得(de)受害人(rén)諒解。
3、丙在本案中存在自(zì)首、從(cóng)犯等法定、酌定從(cóng)輕、減輕情節。
案件(jiàn)結果：
徐向明、鄭勝東律師(shī)在經過專業分(fēn)析後，從(cóng)以上多方面論證，向檢察院提交了丙不構成詐騙罪、對其不起訴爲宜的法律意見(jiàn)書(shū)，檢察院最終認爲丙實施了《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)刑法》312條的行爲，但(dàn)被不起訴人(rén)丙具有從(cóng)犯、自(zì)首、認罪認罰、退賠的減輕、從(cóng)輕情節，決定對丙不起訴。
案号：建檢刑不訴（2022）143号
承辦律師(shī)：徐向明
1999年(nián)開始執業，現爲浙江豐國律師事務所工會委員會專職律師(shī)。23年(nián)來(lái)，徐向明律師(shī)主要從(cóng)事(shì)民(mín)事(shì)、刑事(shì)方面的訴訟活動，對婚姻财産分(fēn)割、建設工(gōng)程合同糾紛、債權債務糾紛及刑事(shì)辯護的訴訟有多年(nián)的訴訟心得(de)，能最大(dà)程度地保護當事(shì)人(rén)的合法權益。擔任多家單位的常年(nián)法律顧問(wèn)。
承辦律師(shī)：鄭勝東
浙江大(dà)學光(guāng)華法學院全日(rì)制法律碩士，國(guó)民(mín)黨革命委員(yuán)會浙江省委員(yuán)會委員(yuán)、浙江省法學會金融法研究會會員(yuán)。在處理(lǐ)刑事(shì)案件(jiàn)、建設工(gōng)程和房(fáng)地産、民(mín)間借貸、經濟糾紛方面有豐富的辦案經驗。
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